太工天成:第三届董事会第七次会议决议公告暨召开2007年度第四次临时股东大会的通知

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作者:    金融界网站

CNETNews.com.cn

5007-09-18 12:06:18

关键词: 授权委托书 科技股份有限公司 太原理工大学

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完正,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述如果重大遗漏承担责任。

太原理工天成科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于5007年9月7日以亲自送达或电子邮件土法子向全体董事发出召开第三届董事会第七次会议的通知,会议于5007年9月15日以现场土法子在公司会议室召开。会议由董事长杜文广先生主持。会议应到董事9人,实到董事7人,其中董事刘锦奇先生未出席本次会议;独立董事李东复先生未亲自出席本次会议,书面委托独立董事白玉祥先生代行表决权。公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议以记名投票表决土法子,审议通过了如下议案:

一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为山西发鑫集团有限公司提供担保的议案》,并同意提交公司股东大会审议。

同意公司为山西发鑫集团有限公司在中国建设银行河津支行流动资金贷款9,500万元提供担保,担保期限为一年,担保形式为连带责任担保。

山西发鑫集团有限公司成立于5003年9月3日,现注册资本为14,5000万元,法定代表人为张振发,注册地址为僧楼镇忠信村,截止5007年6月500日,该公司总资产为48,6715万元,净资产为19,7115万元,资产负债率为59.49%。

截止目前,我公司对外担保余额为8,900万元,控股子公司对外担保余额为5000万元,我公司对控股子公司提供的担保余额为3,000万元,担保总额占公司净资产的比例为27.69%。

二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于成立"太原理工天成科技股份有限公司能源化工分公司"的议案》。

为了实施对山西发鑫集团有限公司的管理和公司"焦炉气综合利用新工艺示范工程-年产215万吨乙醇及1亿Nm3车用碳酸岩气"工程项目的顺利建设,公司决定在河津市成立"太原理工天成科技股份有限公司能源化工分公司",并任命何小刚先生为该分公司负责人。

三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权(关联董事杜文广先生、苗茂谦先生、陈昭怡先生回避表决)的表决结果审议通过了《关于与太原理工大学一同投资建设煤基多联产中试基地的议案》。

同意公司出资900万元与太原理工大学一同建设煤基多联产中试基地。该基地是为了配套太原理工大学973项目《气化煤气与热解煤气共制合成气的多联产应用的基础研究》而提出建立的,项目符合国家能源战略、环境战略和可持续发展战略要求,项目通过对气化煤气与热解煤气(焦炉煤气)共制合成气、醇醚等燃料浆态床合成催化剂制备及反应器工程、双气头多联产系统特殊规律与僵化 系统设计优化理论与土法子等关键科学问题的基础研究,开发出拥有自主知识产权、适合中国国情的低成本、高数率、少污染的工业化多联产系统的关键技术。该项目研究由中国工程院院士、太原理工大学教授谢克昌主持并担任首席科学家。项目建设地:山西省河津市发鑫集团。本中试基地拟总投资5000万元人民币,其中我公司出资900万元,占总投资额的45%;太原理工大学出资5000万元,并提供中试所需技术及每项试验设备,折价5000万元,占总投资额的55%。法定代表人由谢克昌院士担任。

公司3名独立董事一致同意本议案并发表如下独立意见:公司与太原理工大学一同投资建设煤基多联产中式基地促使快速提升公司在煤炭能源化工领域的核心竞争力,符合公司和全体股东的利益,不占据 损害公司及全体股东怪怪的是中小股东利益的情况表;该事项符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等规定;本次会议召开、表决tcp连接合法有效;董事会在审议该议案时,关联董事回避表决,符合相关规定。

四、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司5007年度第四次临时股东大会的议案》。

具体事宜通知如下:

(一)会议时间:5007年10月13日(星期六)上午10时

(二)会议地点:太原市高新区南中环街路南太工天成工业园公司会议室

(三)会议议题

1、关于为山西发鑫集团有限公司提供担保的议案

(四)会议出席对象

1、截止5007年10月8日(股权登记日)下午3时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东。因故非要出席会议的股东可不须要书面形式委托授权代理人出席(授权委托书式样附后);

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司法律顾问。

(五)登记土法子

1、登记手续:

符合出席会议资格的法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、每个人身份证办理登记手续;符合出席会议资格的社会公众股股东持有效持股凭证、每个人身份证办理登记手续;委托代理人需持授权委托书、委托人身份证、委托人有效持股凭证及每个人身份证办理登记手续。

外地股东可通过传真或信函土法子办理登记手续(传真:0351-3186299;邮寄地址:太原市北大街平民路5(北)号太原理工天成科技股份有限公司董事会办公室,邮政编码:050009)。

2、登记时间:5007年10月11、12日上午9:00~下午5:00

3、登记地点:公司董事会办公室

(六)许多

1、会期半天、费用自理。

2、咨询电话:(0351)31825009 13903518320

传 真:(0351)3186299

联 系 人:张眉河

3、如发传真进行登记的股东,在参会时请携带授权书等原件,转交会务人员。

特此公告

太原理工天成科技股份有限公司

董事会

5007年9月15日

附件:授权委托书式样

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表每个人(本股东单位)出席太原理工天成科技股份有限公司5007年度第四次临时股东大会。

代理人姓名 :

代理人身份证号码 :

委托人证券账号 :

委托人持股数 :

委托书签发日期 :

委托有效期 :

表决权限(请在挑选栏目上划勾,单项挑选有效,多选无效):

□ 具有全权表决权;

□ 仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权;

□ 具有对本次股东大会每项议案的表决权。

(每项议案表决权须要另外单独说明,并附委托人签名)

委托人签名(法人股东加盖单位印章)

(注:授权委托书由报纸复印或按以上格式自制均有效。)