霞客环保:2008年第二次临时股东大会决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

2008-06-20 17:59:29

关键词: 霞客环保 临时股东大会 公告编号

  股票代码:002015 股票简称:霞客环保 公告编号:2008-032

  江苏霞客环保色纺股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整篇 ,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述由于重大遗漏承担责任。

  一、 会议召开和出席状况

  江苏霞客环保色纺股份有限公司2008年第二次临时股东大会于2008年6月20日上午在公司会议室以现场表决法律法律依据召开。出席会议的股东及股东授权代表共3名,代表有表决权的股份数48,953,395股,占公司股份总额的28.61%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集,会议由董事长陈建忠先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。

  二、议案审议状况

  本次股东大会以现场记名投票表决法律法律依据表决,审议通过如下议案:

  1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

  同意48,953,395股,占出席会议有效表决权股份总数的200%,反对0 股,弃权0 股。

  2、审议通过了《募集资金管理制度》(2008年6月修订);

  同意48,953,395股,占出席会议有效表决权股份总数的200%,反对0 股,弃权0 股。

  3、审议通过了《关于为控股子公司滁州安兴环保彩纤有限公司出具信用证

  保函的议案》。

  同意48,953,395股,占出席会议有效表决权股份总数的200%,反对0 股,弃权0 股。

  三、律师出具的法律意见

  江苏世纪同仁律师事务所陈晓玲律师到会见证本次股东大会并出具法律意见书:贵公司本次临时股东大会的召集和召开线程符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决线程、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、江苏霞客环保色纺股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议;

  2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏霞客环保色纺股份有限公司2008年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

  二00八年六月二十一日